AAA地产开发有限公司制度流程体系(保密文件)
    (试行)
     
    壹、AAA地产开发有限公司制度流程体系框架 [注]

    1、      经营管理
    2、      项目管
    3、      市场营
    4、      人力资源制度
    5、      财务管理制度流程
    6、      行政管理制度
    7、      审计监流程


    贰、AAA地产开发有限公司制度流程体系 
    一、AAA地产开发有限公司治理结构制度体系:
     
    公司治理结构






    一级制度

    二级制度

    三级制度

    备注
    1
    
     
     
     
     
     
    2
    董事会其他制度
     
     
     
     
     
     
     
    2.1
    投资委员细则
     
     
     
     
     
    2.2
    预算委员工作细则
     
     
     
     
     
    2.3
    审计委员作细则
     
     
     
     
     
     
     
    2.4.1 
    董事经费管理办法
     
    3
    
     
     
     
     
     
      返回
    
二、公司经营运作制度体系:
    1、      经营管理制度流程
     
    经营管理






    一级制度

    二级制度、流程

    三级制度、流程

    备注
    1
    投资决策
     
     
     
     
     
     
     
    1.1
    投资决策理流程程序文件
     
     
     
     
     
    1.2
    房地产开发项目决策管理流程
     
     
     
     
     
    1.3
    非房地产开发项目决策管理流程
     
     
     
     
     
    1.4
    控股公司项目投资管理流程
     
     
     
    2
    战略规划及年度发展计划制度
     
     
     
     
     
     
     
    2.1
    年度展计划流程
     
     
     
    3
    控股参股公司管
     
     
     
     
     
     
     
    3.1
    控股公司管理流程
     
     
     
     
     
     
     
    3.1.1 
    控股公司管理办法
     
     
      
     
    2、      
项目管理制度流程
    项目管理







    一级制度


    二级制度、流程

    三级制度、流程

    备注
    开发项目成本管理


     
     
     
     
     
    1

    开发项理制度
    1.1
    开发项目成制管理流程
     
     
     
     

     
    1.2
    开发项目工程管理成本控制程序文件
    1.2.1 
    开发项目程管理成本控制流程
     
    2

    开发项目工程预、结算程序文件
    2.1
    开发项目工程预、结算流程
     
     
     
    开发项目管理


     
     
     
     
     
    3

    开发项目工程招标制度
    3.1
    开发项目工程招标管理流程
     
     
     
    4

    开发项目规划设计工作程序文件
    4.1
    开发项规划设计作流程
     
     
     
     

     
    4.2
    开发项目工程洽商变更程序文件
    4.2.1 
    开发项目工程洽商变更流程
     
    5

    开发项目开工前准备程
    5.1
    开发目开工前准备流程
     
     
     
    6

    开发项目质量进度控制程序文件
    6.1
    开发项目工程质量进度控制流程
     
     
     
    7

    开发项目工程竣工验收程文件
    7.1
    开发项目工程竣工验收流程
     
     
     
    销售管理


     
     
     
     
     
    8
     

    8.5
    施工销划配合流程
     
     
     
     
     

    8.6
    客户入住流
     
     
     
     
     

    8.7
    换房管规范
     
     
     
     
     

    8.8
    退房管理规范
     
     
     
     
     

    8.9
    对客户有关购房要求(合同)的评审规范
    4.9.1 
    办理产权证流转程序(图)
     
    5
    客户服务管理制度

    9.1
    客户沟管理办法
     
     
     
     
     

    9.2
    客户投诉理办法
     
     
     
    物业移交


     
     
     
     
     
    10

    开发项目物业移交程序
    10.1
    开发项目物业移交流程
     
     
     
     

    ISO作业指导书(补充文件)
     
     
     
     
     
    11

     
    11.1
    产品标识和追溯性的监督检查管理制度
     
     
     
    12

     
    12.1
    测量设备的管制度
     
     
     
    13

     
    13.1
    对建筑物、材的成品防护要求的管理制度
     
     
     
    14

     
    14.1
    施工过程制程序
     
     
     
    15

     
    15.1
    工程验收管制度
     
     
     
      返回
3、市场营销制度流程
     
    市场营销






    一级制度

    二级制度、流程

    三级制度、流程

    备注
    1
    市场研究制度
     
     
     
     
     
    2
    营销方案制定实施制度
     
     
     
     
     
    3
    销售组织管理制度
     
     
     
     
     
    4
    
     
     
     
     
     
     
     
    4.1
    客户资源管理办法
     
     
     
     
     
    4.2
    销售办法
    4.2.1 
    销售合同经办流程(见审计监督流程)
     
     
     
    4.3
    销售收法(见财务制度)
     
     
     
     
     
    4.4
    营销计划流程
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      返回
    
4、人力资源管理制度
     
    人力资源






    一级制度

    二级制度

    三级制度

    备注
    1
    人事
     
     
     
     
     
     
     
    1.1
    劳动合办法
     
     
     
     
     
    1.2
    岗位聘管理办法
     
     
     
     
     
    1.3
    考核管办法
     
     
     
     
     
    1.4
    薪酬办法
     
     
     
     
     
    1.5
    办法
     
     
     
     
     
    1.6
    劳动争议
     
     
     
     
     
    1.7
    办法
     
     
     
     
     
    1.8
    管理办法
    1.8.1 
    财务人员管理办法
     
     
     
    1.9
    劳动保护管理办法
     
     
     
     
     
    1.10
    日常理办法
     
     
     
     
     
    1.11
    员工职离理办法
     
     
     
    2
    公司本部职责
     
     
     
     
     
     
      
    
5、财务管理制度
    财务管理






    一级制度

    二级制度、流程

    三级制度、流程

    备注
    1
    
     
     
     
     
     
     
     
    1.1
    预算管制度
    1.1.1 
    预算编制指南
     
     
     
     
     
    1.1.2 
    预算调整流程
     
     
     
     
     
    1.1.2 
    项目预算编制流程
     
     
     
    1.2
    资金管
     
     
     
     
     
     
     
    1.2.1 
    资金管理流程
     
     
     
     
     
    1.2.2 
    付款流程
     
     
     
    1.3
    成本管理办法(未出台)
     
     
     
    2
    会计算制度
     
     
     
     
     
     
     
    2.1
    
     
     
     
     
     
    2.2
    房地产开发产品成本核算规程(未出台)
     
     
     
     
     
    2.3
    固定产管理办法
     
     
     
     
     
    2.4
    收入
     
     
     
     
     
    2.5
    内部二级核理办法
     
     
     
     
     
    2.6
    工程物资采购、验收、保管交付施工安装的管理规定
     
     
     
     
     
    2.7
     
    2.7.1 
    发票管理办法
     
     
     
    2.8
    现金、支票、汇款管理规定
     
     
     
     
     
    2.9
    会计档办法
     
     
     
     
     
     
     
    2.9.1 
    会计档案分类编号的管理规定
     
     
     
    2.10
    会计电算管理办法
     
     
     
      返回
6、行政管理制度
     
    行政管理






    一级制度

    二级制度

    三级制度

    备注
    1
    公司行政会议管理制度
     
     
     
     
     
    2
    公司请示告制度
     
     
     
     
     
     
    文档资料管理
     
     
     
     
     
    3
     
    3.1
    公司档案办法
     
     
     
     
     
    3.2
    公司公文理办法
     
     
     
     
     
     
     
    3.2.1 
    公司介绍信使用管理办法
     
     
     
     
     
    3.2.2 
    图书资料管理办法
     
     
     
    3.3
    公司印使用办法
     
     
     
     
     
    3.4
    公司工作事项密级划分范围暂行办法
     
     
     
     
     
    3.5
    公司秘密文件、料管理办法
     
     
     
     
     
    3.6
    公司办公自动化系统管理办法
     
     
     
     
     
    
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