目 录
一、综合事务管理类
1、制度管理办法――――――――――――――――――――――1
2、文件管理办法――――――――――――――――――――――7
3、印章管理办法――――――――――――――――――――――13
4、印信管理规定――――――――――――――――――――――19
5、档案管理制度――――――――――――――――――――――23
6、劳动合同管理暂行规定――――――――――――――――――34
7、人力资源管理办法――――――――――――――――――――44
8、职工带薪年休假管理暂行规定―――――――――――――――70
9、推行职业资格证书制度暂行规定――――――――――――――73
10、绩效考核管理办法――――――――――――――――――――76
11、员工绩效考核办法――――――――――――――――――――85
12、重大法律纠纷案件管理办法――――――――――――――――97
二、经营管理类
1、合同管理办法（修订稿）―――――――――――――――――103
2、合同专用章管理暂行办法―――――――――――――――――118
3、物资集中采购管理办法――――――――――――――――――124
4、房地产项目物资集中采购实施细则（试行）―――――――――136
5、物资招标实施办法――――――――――――――――――――146
6、招投标资格审查管理办法―――――――――――――――――153
7、合格供方管理办法――――――――――――――――――――159
8、工程招标实施办法――――――――――――――――――――163
9、工程审计实施细则――――――――――――――――――――170
10、工程成本管理办法―――――――――――――――――――-184
11、工程成本过程控制实施细则―――――――――――――――-190
12、规划设计招标实施办法―――――――――――――――――-193
三、工程管理类
1、工程建设综合管理办法（试行）――――――――――――――200
2、安全监督管理体系汇报制度――――――――――――――――213
3、安全生产管理规定――――――――――――――――――――216
4、安全生产检查管理规定――――――――――――――――――225
5、安全生产奖惩规定――――――――――――――――――――227
6、公司安全生产周报表格――――――――――――――――――236
四、营销管理类
1、营销管理工作规定――――――――――――――――――――237
2、商业地产管理实施办法（试行）――――――――――――――249
3、房地产营销管理系统使用管理规定―――――――――――――252
五、财务类
1、费用报销限额暂行规定――――――――――――――――――264
2、资金支付审签管理办法――――――――――――――――――268
3、财务重大事项报告制度――――――――――――――――――272
4、会计基础工作规程――――――――――――――――――――276
5、财务预算管理办法――――――――――――――――――――301
6、委派财务人员管理办法――――――――――――――――――316
7、委派财务人员绩效考核管理办法――――――――――――――322
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山东鲁能集团有限公司制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范本公司制度管理，实现依法治企，使公司制度的起草、审核、发布、修订、废止和备案等工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，制定本办法。 第二条 本办法适用于山东鲁能集团有限公司（以下简称集团公司）及所属公司（以下统称公司）。 第三条 本办法所称的制度即规章制度，是指由公司各职能部门依据国家法律法规及有关规定，结合公司实际制定的，具有一定约束力的规范性文件。包括规定（暂行规定）、办法以及指导意见等正式下发的文件。 第四条 制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理类；综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类；业务管理类以公司各职能部门的职责范围为划分依据。 制度按适用范围,可以分为公司本部制度类和公司系统制度类。 第二章 制度的制订与下发 第五条 起草、修改、审核、发布制度，应当遵循下列原则： （一）坚持依据国家法律、法规和规章及有关规定； （二）坚持从公司实际出发，认真调查研究； （三）坚持注重实效，能够确保有效执行； （四）坚持与公司的改革与发展相适应。 第六条 集团公司各部门负责本部门职责范围内制度的制订，每年年初制定本年度的制度制订、修订计划（见附表），并将制度制订、修订计划报送法律合同部，由法律合同部汇总后报集团公司领导审批。 所属公司没有设立专门法律部门的，一般应由负责法律事务的部门负责公司制度制订计划的汇总。 第七条 制度制订计划应包括以下内容： （一）制订制度的目的； （二）制度的主要内容； （三）起草和发布部门； （四）拟完成的时间。 第八条 列入公司计划的制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组，明确起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。 涉及两个以上部门的，应明确一个承办部门，其他部门为协助部门。 第九条 制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目。内容较多的，可以分章，章下设节。 制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。 第十条 制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等做出明确规定。 第十一条 制度的起草不得违反有关法律、法规、规章，不得规定有损公司合法权益的事项。 承办部门在起草制度前，应做出充分调查研究，结合公司实际提出制度草案，制订的制度应具有实用性、可操作性。 第十二条 拟订出制度草案后，应征求公司其他有关部门的意见，制度内容涉及到所属公司的，一并征求所属公司的意见。承办部门应认真考虑公司其他部门、所属公司的反馈意见，采纳合理意见、建议。 公司重大制度草案拟订后，应由承办部门组织相关部门或所属公司召开专题会议，进行讨论研究，经过充分协商后，对制度草案内容达成共识。 第十三条 集团公司下发的制度草案形成后，由承办部门负责将制度草案送法律合同部审核，并附关于制订该制度的说明和有关背景材料。 第十四条 法律合同部主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改： （一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定； （二）是否符合公司发展战略； （三）是否与现行规章制度相冲突、相重复； （四）格式是否符合要求； （五）是否存在法律风险； （六）其他应当符合的条件。 第十五条 法律合同部对制度草案提出意见，与承办部门协商后，确定制度草案内容。 第十六条 制度草案确定后，按照公司公文管理办法的相关规定，遵循公司发文流转程序，经公司领导签发后下发。 第三章 制度的修订与废止 第十七条 制定的制度必须与公司的发展相适应，已经下发的制度与公司实际脱钩，不再具备可执行性、操作性的，应及时进行修订、废止。 第十八条 制度的修订按照本办法规定的制度制订程序起草、修改、审核、发布。修订文件未正式下发前，仍执行原制度。 制度的修订内容较多的，一般应在制度原文上进行修改，修订的制度必须表明“本办法生效后，原…同时废止。”或相同意思的其他表示。 只对制度内容的个别条款进行修改的，可以采取补充规定（办法）、特别规定、特别说明等方式，在制度汇编时纳入相应的制度中。 第十九条 发生以下情况之一的，应及时进行制度的废止： （一）制度制订时的法律依据已经废除； （二）制度的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的法律、法规、政策及公司的有关规定相抵触； （三）制度的调整对象或主要规范事项已经不存在； （四）制度的基本内容已经完全不适应公司发展，与公司实际严重脱钩。 第二十条 集团公司下发的制度废止后，承办部门应进行登记，并及时报法律合同部备案。 第四章 制度的整理与汇编 第二十一条 每年年度末，应进行一次制度的整理工作。集团公司各部门对该年度内本部门新制定、修订、废止制度情况进行汇总，并将汇总结果报法律合同部，由法律合同部统一汇总公司该年度内制度的立、改、废情况。 第二十二条 各公司应在年度制度整理工作基础上，定期进行制度的汇编。制度汇编工作应由公司的法律部门负责，没有设置专门法律部门的，公司应指定制度管理部门负责公司的制度汇编工作。 第二十三条 制度的汇编以年度为时间段，以公司各职能部门的职责分工为分类依据，对公司制度进行收集、整理。 第二十四条 整理后的制度汇编成册，由法律部门或制度管理部门报公司领导审批后，制作成电子书籍或装订成册。 第五章 附 则 第二十五条 所属公司可根据本办法的规定，结合公司实际，制订贯彻实施意见或本公司的制度管理规定，并报集团公司法律合同部备案。 第二十六条 本办法由集团公司法律合同部负责解释。 第二十七条 本办法自发布之日起施行。 附表：山东鲁能集团有限公司制度制订、修订计划 附表： 山东鲁能集团有限公司 年度制度制订、修订计划 部门名称
| 拟制订、修订制度
| 完成时间（月）
| 部门负责人签字
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时间： 山东鲁能置业集团有限公司 文件管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和提高公司文件管理工作水平，确保公司文件的政策性、权威性、严肃性、有效性，特制定本办法。 第二条 本办法所指的文件，是指公司各项工作中具有法律效力的，或正式的、传达、反映公司工作意图和工作内容的文件材料。 第三条 文件管理工作是指对文件的办理、管理、立卷归档等一系列工作的规范和控制的过程。 第四条 文件管理工作必须严格执行国家地方、鲁能集团公司和公司关于保密的各项规定，确保公司秘密的安全。 第五条 文件管理职责 各单位、各部门负责人是本单位、本部门文件管理的第一责任人，要认真履行文件管理职责，高度重视和加强文件审核把关工作，努力提高本单位、本部门的文件管理水平。 各单位综合部门是本单位文件管理工作的归口管理部门，负责本单位的文件管理工作。 各单位业务部门具有协助、配合综合部门提高本单位、本业务系统文件管理工作水平的义务和责任。 第六条 本办法适用于公司所属各单位、各部门。 第二章 文件种类 第七条 按文件格式分类 （一）具有规定或既定格式的文件，如公文、工作呈报、传真电报、会议纪要等。 （二）没有规定格式的文件材料，如汇报、计划、总结、广告媒体宣传文字、OA信息、网站信息、内外部出版物等。 第八条 按文件载体形式分类 （一）纸质文件材料。 （二）照片、声音、图像、电子等各种不同形式的文件材料。 第九条 按文件制发单位分 （一）外来文件。 （二）各单位、各部门制发的内部文件和对外业务文件。 第三章 发文管理 第十条 行文分上行文、下行文、平行文。 第十一条 行文应遵循确有必要，注重效用的原则。未经批准，公司所属各单位、各部门不得擅自行文。 第十二条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和汇报。单位（部门）工作必须先经公司领导（部门领导）批准，然后才能向上一级单位（领导）请示、汇报。 第十三条 同级单位、同级单位各部门、上级单位部门与下一级单位可以联合行文；单位与同级党委可以联合行文。 第十四条 向下级单位或者本业务系统的重要行文，应当同时抄送直接上级单位。 第十五条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位（部门），需要同时送其他单位（部门）的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位（部门）。 “报告”不得夹带请示事
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